Gebaseerd op de Nederlandse wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de AMLD (Anti-Witwasrichtlijn) en de SW (Sanctiewet) zijn wij verplicht om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

De wet legt verplichtingen op aan verschillende sectoren, waaronder financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, trustkantoren, en professionals zoals notarissen, accountants, en makelaars.

De Wwft vereist van ons dat we klantonderzoeken uitvoeren om uw identiteit vast te stellen en ongebruikelijke transacties te monitoren en te rapporteren. Het doel is om verdachte financiële activiteiten op te sporen en te voorkomen, zodat het financiële systeem niet wordt misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen of het financieren van terrorisme.

Het is belangrijk om te benadrukken dat we je nergens van verdenken en dat dit een standaardprocedure is en niet specifiek op jou gericht. Verhoogde verificaties, het indienen van een PoW en PoR, worden willekeurig uitgevoerd.

We nemen jouw privacy zeer serieus en behandelen je niet anders dan andere klanten.

Als je hulp nodig hebt tijdens de verificatie, neem dan contact op met het team via complianceops@bybit.com voor eventuele vragen.

Dankzij jouw medewerken kunnen we de bescherming van het crypto-ecosysteem waarborgen en daardoor ook verbeterde diensten aanbieden. Het stelt je ook in staat om aankopen te doen met iDEAL en SEPA. Je kunt crypto kopen via SATOS zonder extra kosten of commissies.

Helaas moeten we je mededelen dat we het verificatieproces niet kunnen annuleren en jouw account niet kunnen terugzetten naar niveau 1.

Voor de duidelijkheid, niveau 1 en niveau 2 zijn niet langer afzonderlijke verificatieprocedures. Dit betekent dat zodra je bent geverifieerd, je ook hebt tot niveau 2-services op Bybit.

Alle door jou verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van naleving.