Een bewijs van Rijkdom/Inkomsten is een document of informatie die wordt gebruikt om jouw financiële positie en/of eigendom te verifiëren. Het wordt vaak gebruikt bij verschillende zakelijke en financiële transacties, zoals het verkrijgen van een lening, het openen van een bankrekening, het doen van aanzienlijke investeringen, het aanvragen van visa in bepaalde landen, of deelname aan specifieke investeringsprogramma's.

In onze 'Know-Your-Business'-aanvraagprocedure vragen we om een bewijs van Rijkdom/Inkomsten om de inkomstenbronnen van jouw bedrijf te verifiëren die mogelijk worden gebruikt voor het kopen van crypto op ons platform. Dit is in overeenstemming met onze interne procedures en de Nederlandse regelgeving (Wwft).

Om jouw financiële positie te verifiëren, vragen we je bewijs te leveren van jouw inkomsten bronnen. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en biedt duidelijkheid en vertrouwen in zakelijke en financiële overeenkomsten.

Voor bedrijven vragen we om gecontroleerde financiële verslagen of verklaringen die de financiële gegevens van jouw bedrijf tonen waaronder kasposities, resultatenrekeningen (inclusief toelichting) en balansen over het afgelopen jaar.

Als gecontroleerde financiële verslagen of verklaringen niet beschikbaar zijn vanwege de recente oprichting van jouw bedrijf, kun je een van de volgende, maar niet beperkt tot, documenten gebruiken:

Houd er rekening mee dat deze documenten alleen worden geaccepteerd als het niet mogelijk is om jaarlijkse documenten te verstrekken. We kunnen nog steeds vragen om jaarlijkse gegevens op een later tijdstip en behouden het recht om jouw account op te schorten als we ontdekken dat de verstrekte informatie onjuist is.

Als je deze documenten niet wilt of kunt indienen, kun je een schriftelijke en ondertekende bevestiging leveren van een gelicentieerde, onafhankelijke en betrouwbare juridisch adviseur of accountant waaruit blijkt dat de verstrekte informatie over de herkomst van middelen door de handelaar nauwkeurig en legitiem is.

In Nederland zou deze bevestiging worden uitgevoerd door een registeraccountant; een accountant die officieel is ingeschreven in het accountantsregister van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NBA). De NBA is de beroepsorganisatie voor accountants in Nederland en waarborgt de kwaliteit en integriteit van het accountantsberoep.