Steeds meer bedrijven maken gebruik van crypto en daar zijn we helemaal voor. We zijn oprecht enthousiast om te zien dat jouw bedrijf de mogelijkheden en kansen van het cryptolandschap omarmt.

We willen jouw bedrijf succesvol zien, daarom hebben we een verificatieprocedure opgezet waardoor ondernemingen zich bij ons kunnen aanmelden en gebruik kunnen maken van alles wat Bybit powered by SATOS te bieden heeft.

In dit artikel willen we de verificatieprocedure doornemen, zodat jij en je bedrijf weten wat je kunt verwachten en welke documenten we nodig hebben. Laten we nu beginnen.

De eerste stap is een vragenlijst, een lijst van ongeveer 35 vragen. Het lijkt misschien veel, maar het kost niet veel tijd als je je bedrijfsinformatie bij de hand hebt.

Deze vragen omvatten informatie over je bedrijf, juridische structuur, je transactieprofiel en hoe je van plan bent gebruik te maken van Bybit.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, sturen we je een e-mail met een lijst van de documenten die we nodig hebben voor verificatie. Dit omvat:

Als eerste hebben we een eigendomsgrafiek nodig. Het moet alle bedrijven en personen weergeven, ongeacht het percentage. Dit betekent dat zelfs bedrijven of personen die 1% van een bepaalde entiteit bezitten, moeten worden weergegeven op het organogram. Bekijk het voorbeeld van een volledige organogram hieronder.

Nu je het organogram hebt opgezet, willen we alle juridische entiteiten in de hiërarchie verifiëren. Als we opnieuw naar het voorbeeld kijken, zullen vier entiteiten verificatie ondergaan: Bitcoin B.V., BSV Holding, CW Holding en GA Holding.

We hebben de volgende documenten nodig van elke entiteit:

Let op: We vereisen een afzonderlijk aandeelhoudersregister; het uittreksel van de Kamer van Koophandel is niet voldoende.

We vragen je ook om ons op de hoogte te houden als er wijzigingen zijn in je aandeelhoudersregister. Je hoeft geen aandeelhoudersregister aan te leveren als je een eenmanszaak bezit.

Voor de aanvragende entiteit (Bitcoin B.V.) hebben we een gedateerd bankafschrift (niet ouder dan drie maanden) nodig om dit gedeelte af te ronden. Deze is noodzakelijk, ongeacht of je van plan bent euro te storten.

Zodra je de documenten hebt verstuurd, zullen we deze zo snel mogelijk bekijken. Als de documenten worden geaccepteerd, nodigen we je uit om de Ultimate Beneficial Owners (UBO) van het bedrijf te verifiëren. Deze aandeelhouders bezitten meer dan 25% van het bedrijf; in ons voorbeeld zijn dit S. Nakamoto en G. Andresen.

Heb je een wettelijke vertegenwoordiger die je bedrijf vertegenwoordigt, dan vragen we je om deze persoon te verifiëren.

Als er geen UBO's aanwezig zijn, zullen we de bestuursleden van de aanvragende entiteit verifiëren.

De verificatieprocedure is relatief eenvoudig. Afhankelijk van het aantal personen dat we moeten verifiëren, sturen we je één of meerdere links die doorverwijzen naar een verificatiepagina. De persoon wordt gevraagd om hun identiteit te verifiëren en Bewijs van Adres te uploaden op deze verificatiepagina. Zodra dat is voltooid, gaan we verder met stap 4.

Als je geen plannen hebt om euro of crypto op Bybit te storten (bijvoorbeeld affiliates) en dit ook niet in het verleden hebt gedaan, hoef je deze stap niet te voltooien om geverifieerd te worden.

In plaats daarvan kunnen we de stortingsmogelijkheden uitschakelen; Je kunt dan alleen je referral-inkomsten opnemen. Je bent ook vrij om te handelen met de referral-inkomsten.

Als je van plan bent om te storten, vragen we je om een Bewijs van Rijkdom te verstrekken die de oorsprong van je vermogen verifieert. In andere woorden, de jaarrekening van het afgelopen jaar met daarin de kasposities, resultatenrekening (inclusief toelichting) en balansen.

Er zijn alternatieven voor het hierboven genoemde document. We raden je aan het onderstaande artikel te lezen voor de volledige lijst met documenten.

We zullen de verificatie afronden met een gesprek zodra alle documenten zijn geaccepteerd. Dit gesprek vindt plaats via Google Meet en zal naar verwachting niet langer duren dan 15 minuten.

Tijdens de vergadering zullen we de beantwoorde vragen en de verstrekte documenten doornemen. We zullen je op de hoogte brengen van onze regels en je identificatie controleren. Zorg ervoor dat je je identiteitsbewijs bij de hand hebt.

Tijdens het gesprek hoeft slechts één van de geverifieerde personen aanwezig te zijn.

Als alles in orde is, zullen we je verificatie goedkeuren en kun je kort daarna beginnen met het gebruik van het platform.